A FOST REINTRODUSA OBLIGATIA DE DECLARARE A BENEFICIARILOR REALI
Obligația societatilor de a depune la Registrul Comerțului declarația privind beneficiarul real redevine actuala.
Ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, a redevenit obligatorie depunerea declaraței privind beneficiarul real, inclusiv pentru persoanele juridice avand asociati exclusiv persoane fizice.
Singurele persoane juridice exceptate de la aceasta obligație sunt regiile autonome, companiile și societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat.
Astfel, reprezentantul legal al societatii trebuie sa completeze și sa depună o declarație pe proprie raspundere care trebuie sa cuprinda datele de identificare ale beneficiarilor reali si modalitatile in care se exercita controlul asupra persoanei juridice, potrivit criteriilor stabilite de lege.
Declarația se depune la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe langa tribunalul in care este inmatriculata persoana juridica anual în termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare, precum si daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
Persoanele juridice care nu depun declaratia conform legii risca amenzi cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.
